公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-132

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

独立董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司独立董事杨建君先生因公司第三届董事会第十一次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于取消<独立董事工作制度>和<独立董事津贴制度>的议案》，
公司暂不设立独立董事工作岗位，自 2022 年 12 月 29 日起不再担任独立董事。上述离
职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事张禾女士因公司第三届董事会第十一次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于取消<独立董事工作制度>和<独立董事津贴制度>的议案》，公
司暂不设立独立董事工作岗位，自 2022 年 12 月 29 日起不再担任独立董事。上述离职
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

公司第三届董事会第十一次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于取消<独立董事工作制度>和<独立董事津贴制度>的议案》，公司暂不设立独立董事工作岗位。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响


公告编号：2022-132

杨建君先生、张禾女士的离任是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对杨建君先生、张禾女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢！
三、备查文件

1、《陕西通源天然气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《陕西通源天然气股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

陕西通源天然气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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