公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-012
证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券
东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年7月23日审议并通过：

提名赵镇伟、赵婵玲、罗立燕、柯国京、刘国水为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2018年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长赵镇伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

董事赵镇伟持有公司股份48,606,240股，占公司股本的75.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵婵玲持有公司股份6,288,000股，占公司股本的9.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗立燕持有公司股份50,000股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。
董事柯国京持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘国水持有公司股份250,000股，占公司股本的0.39%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-012
上述董事均为连选连任，无新任董事。
（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年7月23日审议并通过：

提名陈梅芳、李结容为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席陈梅芳先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

监事陈梅芳持有公司股份80,000股，占公司股本的0.12%。不是失信联合惩戒对象。
监事李结容持有公司股份150,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述股东代表监事均为连选连任，无新任股东代表监事。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月23日审议并通过：

选举陈超为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由黄永园主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-012
2、换届后董监高人员情况

职工代表监事陈超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

陈超，女，1988年02月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年01月毕业于华南农业大学会计专业，大专学历，中级会计师。职业经历：2008年1月至2010年5月就职于东莞常禾电子有限公司，担任储干；2010年6月至2012年12月就职于东莞市昌盛铝业有限公司，担任会计；2013年1月至2014年3月就职于湖南大顶立电器有限公司，担任会计；2014年4月至2015年8月待业；2015年9月至今就职于东莞市昌盛铝业股份有限公司，担任会计。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次……
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