公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-011
证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券
东莞市昌盛铝业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈梅芳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名陈梅芳、李结容为公司第二

公告编号：2018-011
届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人陈梅芳、李结容的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

陈梅芳、李结容不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

东莞市昌盛铝业股份有限公司
监事会

公告编号：2018-011
第二届监事会股东代表监事候选人简历

陈梅芳，男，1982年10月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：2004年8月至2007年6月就职于东莞宜安科技股份有限公司，担任工程师；2007年6月至2010年8月就职于深圳市锦发铜铝有限公司，担任销售；2010年8月至今就职于东莞市昌盛铝业股份有限公司，担任销售；2016年12月至今担任东莞市昌盛铝业股份有限公司监事会主席。

李结容，男，1968年10月23出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：2003年7月至2008年12月就职于东莞市鹏盛金属制品有限公司，担任厂长；2009年1月至2015年8月就职于东莞市昌盛铝业有限公司，担任厂长；2015年8月至今担任东莞市昌盛铝业股份有限公司监事。


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