公告日期：2018-07-24

证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券

东莞市昌盛铝业股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

2.会议召开时间：2018年7月23日

3.会议召开地点：公司会议室召开

4.会议召开方式：现场

5.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以书面方式发出

6.会议主持人：董事长赵镇伟先生

7.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

8.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（一）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名赵镇伟、赵婵玲、罗立燕、

柯国京、刘国水为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人赵镇伟、赵婵玲、罗立燕、柯国京、刘国水的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。



公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。



赵镇伟、赵婵玲、罗立燕、柯国京、刘国水不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司、沙井分公司、桥头分公司的议案》。

1.议案内容：



根据公司发展规划，为优化公司组织架构，提升管理效率，降低运营风险，经公司考虑，拟依法定程序注销东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司、沙井分公司、桥头分公司。



1、分公司基本情况介绍



（1）宝安分公司的基本情况



公司名称：东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司



统一社会信用代码：91440300087899724U



营业场所：深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基科技园厂房A栋一楼东侧A区



负责人：赵婵玲



成立日期：2014年03月04日



公司类型：股份有限公司分公司(非上市)



经营范围：铝材、铜材、金属制品的销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）



（2）沙井分公司的基本情况



公司名称：东莞市昌盛铝业股份有限公司沙井分公司



统一社会信用代码：914403000940608042



营业场所：深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基科技园A栋一楼东侧



负责人：赵婵玲



成立日期：2014年03月26日



公司类型：股份有限公司分公司(非上市)



经营范围：销售：铝材、铜材、金属制品（法律法规及国务院决定禁止或应经许可的除外）；货物及技术进出口。





（3）桥头分公司的基本情况



公司名称：东莞市昌盛铝业股份有限公司桥头分公司



统一社会信用代码：91441900MA4X080N4D



营业场所：东莞市桥头镇邓屋村桥龙路378号



负责人：赵镇伟



成立日期：2017年08月14日



公司类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)



经营范围：销售、加工：铝材、铜材；产销：金属制品；货物进出口、技术进出口。



2、注销的目的、存在的风险和对公司的影响



根据公司发展规划，为优化公司组织架构，提升管理效率，降低运营风险，经公司考虑，公司拟注销东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司、沙井分公司、桥头分公司；东莞市昌盛铝业股份有限公司宝安分公司、沙井分公司、桥头分公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会……
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