公告日期：2018-03-30

证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月20日 10：00分



结束时间：2018年4月20日 12：00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师。



(七)会议地点：东莞市昌盛铝业股份有限公司会议室



二、会议审议事项



2.1.议案一



《2017年度董事会工作报告》



2.2.议案二



《2017年度监事会工作报告》



2.3.议案三



《2017年度财务报告》



2.4.议案四



《2018年度经营计划及财务预算方案》



2.5.议案五



《2017年年度报告及摘要》



2.6.议案六



《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》



2.7.议案七



《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年4月19日



(三)登记地点:



东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：罗立燕



联系电话：13380128897



传真：0769-82991788



联系地址：东莞市塘厦镇林村中心区新阳路中60号。



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；2、《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。



东莞市昌盛铝业股份有限公司



董事会



2018年3月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。