公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-023



证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



关于2018 年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重



大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



本次交易属于日常性关联交易。



根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》、《东莞市昌盛铝业股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行如下预计：



关联交易 交易内容 关联方 预计发生额



类型



关联担保 为公司银行借款无 赵镇伟、李海锋、赵婵玲 人民币8000万元



偿提供担保



（二）关联方关系概述



赵镇伟先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，公司在册股东、董事兼财务总监赵婵玲女士与其是姐弟关系，属于公司的关联方。



李海锋女士是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵镇伟先生的配偶，属于公司的关联方。



赵婵玲女士为公司在册股东、董事兼财务总监，与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵镇伟先生是姐弟关系，属于公司的关 公告编号：2017-023



联方。



上述交易构成了公司的关联交易。



（三）审议和表决情况



2017年12月11日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议



通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事



赵镇伟、赵婵玲回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票；根据《公



司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2017年第三次临时股东



大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方的基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



赵镇伟 广东省深圳市罗湖区**** - -



李海锋 广东省深圳市龙岗区**** - -



赵婵玲 广东省深圳市罗湖区**** - -



（二）关联关系



赵镇伟先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，公司在册股东、董事兼财务总监赵婵玲女士与其是姐弟关系，属于公司的关联方。



李海锋女士是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵镇伟先生的配偶，属于公司的关联方。



赵婵玲女士为公司在册股东、董事兼财务总监，与公司控股股东、 公告编号：2017-023



实际控制人、董事长兼总经理赵镇伟先生是姐弟关系，属于公司的关联方。



三、交易协议的主要内容



在预计的2018年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根



据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。



四、定价的依据及公允性



关联方为公司银行借款提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司关联方为公司向银行借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情……
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