公告日期：2017-09-05

证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月4日



2.会议召开地点：东莞市昌盛铝业股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会



5.会议主持人：董事长赵镇伟先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9名，持



有表决权的股份62,811,200股，占公司股份总数的97.65%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<东莞市昌盛铝业股份有限公司章程>的议案》。



1.议案内容



为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件，拟对《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》进行如下修改：



条款 修改前 修改后



公司的控股股东、实际控制人不得利



用各种方式损害公司和其他股东的



合法权益；控股股东、实际控制人违



反规定，给公司及其他股东造成损失



的，应当承担赔偿责任。



公司控股股东及实际控制人对公司



和公司其他股东负有诚信义务。控股



公司的控股股东、实际控制人不 股东应严格依法行使出资人的权利，



得利用其关联关系损害公司利 控股股东及实际控制人不得利用利



益。违反规定，给公司造成损失 润分配、资产重组、对外投资、资金



的，应当承担赔偿责任。 占用、借款担保等方式损害公司和其



公司控股股东及实际控制人对公 他股东的合法权益，不得利用其控制



司和公司社会公众股股东负有诚 地位损害公司和其他股东的利益。



第三 信义务。控股股东应严格依法行 公司股东及其关联方不得占用或转



十六 使出资人的权利，控股股东不得 移公司资金、资产及其他资源。如发



条 利用利润分配、资产重组、对外 生公司股东及其关联方占用或转移



投资、资金占用、借款担保等方 公司资金、资产及其他资源的情况，



式损害公司和社会公众股股东的 公司董事会应及时采取诉讼、财产保



合法权益，不得利用其控制地位 全冻结股权等保护性措施避免或减



损害公司和社会公众股股东的利 少损失，对公司股东所持股份“占用



益。 即冻结”，即发现股东及其关联方占



用或转移公司资金、资产及其他资源



的应立即申请司法冻结，凡不能以现



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