公告日期：2017-08-17

证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞市昌盛铝业股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月11日向各位董事发出。本次会议由董事长赵镇伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：



（一）审议通过《关于修改<东莞市昌盛铝业股份有限公司章程>的议案》。



议案的主要内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件，拟对《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》进行如下修改：



条款 修改前 修改后



公司的控股股东、实际控制人不得利用



各种方式损害公司和其他股东的合法



权益；控股股东、实际控制人违反规定，



给公司及其他股东造成损失的，应当承



担赔偿责任。



公司控股股东及实际控制人对公司和



公司其他股东负有诚信义务。控股股东



应严格依法行使出资人的权利，控股股



东及实际控制人不得利用利润分配、资



产重组、对外投资、资金占用、借款担



保等方式损害公司和其他股东的合法



权益，不得利用其控制地位损害公司和



其他股东的利益。



公司股东及其关联方不得占用或转移



公司的控股股东、实际控制人不得 公司资金、资产及其他资源。如发生公



利用其关联关系损害公司利益。违 司股东及其关联方占用或转移公司资



反规定，给公司造成损失的，应当 金、资产及其他资源的情况，公司董事



承担赔偿责任。 会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权



公司控股股东及实际控制人对公司 等保护性措施避免或减少损失，对公司



和公司社会公众股股东负有诚信义 股东所持股份“占用即冻结”，即发现



第三十 务。控股股东应严格依法行使出资 股东及其关联方占用或转移公司资金、



六条 人的权利，控股股东不得利用利润 资产及其他资源的应立即申请司法冻



分配、资产重组、对外投资、资金……
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