公告日期：2017-08-17

证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1 .会议召开基本情况



1.1.股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



1.2.召集人



本次股东大会的召集人为东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会。



1.3.会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



1.4.会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月4日10：00分



结束时间：2017年9月4日12：00分



1.5.会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



1.6.出席对象



1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



1.7.会议地点



东莞市昌盛铝业股份有限公司会议室



2.会议审议事项



2.1.议案一



《关于修改<东莞市昌盛铝业股份有限公司章程>的议案》



2.2.议案二



《关于修改<东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》2.3.议案三



《关于修改<东莞市昌盛铝业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》



2.4.议案四



《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程后的备案事项的议案》



3 .会议登记方法



3.1.登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



3.2.登记时间:2017年9月3日



3.3.登记地点: 东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会秘书办公室



4 .其他



4.1.会议联系方式：



联系人：罗立燕



联系电话：0769-82168288



传真：0769-82991788



联系地址：东莞市塘厦镇林村中心区新阳路中60号。



4.2.会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



4.3.临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



5 .备查文件目录



《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决



议》。



东莞市昌盛铝业股份有限公司



董事会



2017年8月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。