公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-012



证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



东莞市昌盛铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈梅芳先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



审议通过《2017年第一季度报告》。



公司监事会对公司《2017 年第一季度报告》进行了审核，并发



表审核意见如下：



公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2017年第一季度的经营成果和财务状况。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-012



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届监事会第八次会议决



议》。



特此公告。



东莞市昌盛铝业股份有限公司监事会



2017年4月20日




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