公告日期：2017-03-28

证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



东莞市昌盛铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年3月24日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈梅芳先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关



要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，



并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营情况和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算



方案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案需提交股东大会审议



（四）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。



议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。 监事会认为：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构，没有异议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度控股股东、实际控制人及其他



关联方资金占用情况专项意见的议案》。



议案的主要内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年度东莞市昌盛铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见，详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于东莞市昌盛铝业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件



《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届监事会第七次会议决



议》。



特此公告。



东莞市昌盛铝业股份有限公司监事会



2017年3月28日




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