公告日期：2016-11-17

公告编号：2016-022



证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一届董



事会第六次会议于2016年11月15日审议并通过：



补选罗立燕女士为公司董事，任职期限自股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止。罗立燕女士的简历详见2016年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《东莞市昌盛铝业股份有限公司公开转让说明书》。



表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



以上议案尚须提交公司2016年第五次股东大会审议通过。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事罗立燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2016-022



公司原董事李海光先生因个人原因辞职，公司董事会同意其辞职申请。现拟任命罗立燕女士为公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公司原董事李海光先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和公司章程的相关规定，现补选罗立燕女士为公司董事。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任董事罗立燕女士具有丰富的管理经验和相关知识，有利于公司工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运营水平的进一步提升。



三、备查文件



《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》东莞市昌盛铝业股份有限公司



董事会



2016年11月17日




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