公告日期：2016-11-17

公告编号：2016-018



证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开情况



东莞市昌盛铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年11月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席柯国京主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



审议通过《关于补选陈梅芳先生为公司监事的议案》。



议案的主要内容：因公司原监事柯国京先生已于2016年11月8



日向公司提交辞职报告，导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》相关规定，拟提名陈梅芳先生为公司新任监事,任期自股东大会通过决议之日起至本届监事会届满之日止。



新任监事候选人陈梅芳先生的简历如下：



陈梅芳，业务人员，男，1982年10月28日出生，中国国籍，



无境外永久居留权。高中学历。职业经历：2004年8月至2007年6



公告编号：2016-018



月就职于东莞宜安科技股份有限公司，担任工程师；2007年6月至



2010年8月就职于深圳市锦发铜铝有限公司，担任销售；2010年8



月至今就职于公司，担任销售。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



三、备查文件



《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届监事会第四次会议决



议》。



特此公告。



东莞市昌盛铝业股份有限公司



监事会



2016年11月17日




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