公告日期：2016-11-10

公告编号：2016-007



证券代码：838679 证券简称：聚禾影画 主办券商：中信建投



聚禾影画传媒(北京)股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



因业务发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司文创支行借款人民币1,000万元。公司控股股东刘畅以其持有公司3,320,000股股份向杭州银行股份有限公司文创支行提供质押担保。



（二）关联方关系概述



刘畅为公司控股股东、实际控制人、并担任公司董事长。本次交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



本次关联交易经第一届董事会第五次会议审议通过，刘畅为公司控股股东、实际控制人、并担任公司董事长，应该回避该议案的表决。



故参与本议案表决董事为4人，同意票4票，反对票0票，弃权票数



0票。表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2016-007



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



郑州市金水区经



刘畅 六路3号院2号 - -



楼26号



（二）关联关系



刘畅为公司控股股东、实际控制人、并担任公司董事长。



三、交易协议的主要内容



刘畅以其持有公司3,320,000股股份向杭州银行股份有限公司



文创支行提供质押担保。质押期限为一年。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



质押担保的质押率由双方根据市场化原则和自愿原则协商确定，同时也考虑了同期新三板股权银行质押率，符合公允性要求。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易的产生为应公司业务发展需要，将有效缓解短期流动资金压力。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。



公告编号：2016-007



六、备查文件目录



《聚禾影画传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



《杭州银行股份有限公司借款合同》。



聚禾影画传媒(北京)股份有限公司



董事会



2016年11月10日




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