公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-042

证券代码：838673 证券简称：青鸟股份 主办券商：东海证券

北京青鸟物流股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



（住所：北京市通州区马驹桥镇纳特园区11号楼8层）

主办券商



住所：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦



二〇一八年九月





声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





声明.............................................2



释义..............................................4



一、公司基本信息..................................5



二、发行计划......................................5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....14



四、其他需要披露的重大事项.......................15



五、中介机构信息.................................15



六、董事、监事、高级管理人员有关声明.............17



释义



在本股票发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、青鸟股



指 北京青鸟物流股份有限公司



份、发行人



公司章程 指 现行有效的《北京青鸟物流股份有限公司章程》

董事会 指 北京青鸟物流股份有限公司董事会



监事会 指 北京青鸟物流股份有限公司监事会



股东大会 指 北京青鸟物流股份有限公司股东大会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

本次定向发行、本次发行 指 北京青鸟物流股份有限公司此次通过定向发行方式

向认购人发行股票募集资金的行为



本发行方案 指 《北京青鸟物流股份有限公司2018年第一次股票发

行方案》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司



律师事务所 指 上海天衍禾律师事务所



会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行方案中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能



存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。



一、公司基本信息



（一）公司名称：北京青鸟物流股份有限公司



（二）证券简称：青鸟股份



（三）证券代码：838673



（四）注册地址：北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内B座十层1103……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。