公告日期：2024-04-10

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：民生证券
中联橡胶股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏云先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数67,083,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事成勇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4 .其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年公司
董事会决议的执行情况，总体经营情况进行了回顾，对 2024 年工作安排进行了部署。

2、表决结果：同意股数 67,083,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年的工作情况作了详细的总结。

2、表决结果：同意股数 67,083,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2023 年年度报告及摘要，内容详见 2024年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（2024-005）。
2、表决结果：同意股数 67,083,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

1、议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2023 年年度报告及摘要，内容详见 2024年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（2024-005）。
2、表决结果：同意股数 67,083,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》。

1、议案内容：根据公司 2024 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制了《2024 年度财务预算方案》。

2、表……
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