公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-039

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：民生证券
中联橡胶股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展及经营需要，公司投资设立广州富润会展有限公司，注册资本：100 万元，经营范围：商务服务业。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 28 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权0 票，该议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-039

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广州富润会展有限公司

注册地址：广州市海珠区南洲路 1331 号 226 房自编 A248-4 室

主营业务：商务服务业

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广州富润会展

货币 100 万元 100% 0 元
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的


公告编号：2023-039

投资设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。（二）本次对外投资存在的风险

投资设立全资子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立全资子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中联橡胶股份有限公司
董事会
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