公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-036

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：民生证券
中联橡胶股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏云先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有 关规定，会议所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营管理需要，经总

公告编号：2023-036

经理提名，董事会聘任戴金贵先生、刘挺女士担任公司副总经理，任职期限自 本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

戴金贵先生、刘挺女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 9月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
披 露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号： 2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中联橡胶股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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