公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-027

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：招商证券
中联橡胶股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周衡龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

公告编号：2022-027

内部管理制度的各项规定；

（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《创新层挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实的反映出公司2021 年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中联橡胶股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中联橡胶股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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