公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-022



证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：招商证券

中联橡胶股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级



管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，2022 年 5 月 16 日召开公司第三届董事会

第一次会议审议并通过：



选举魏云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述选

举人员持有公司股份 24,187,000 股，占公司股本的 31.95%，不是失信联合惩戒对象。

选举马军华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 14,629,000 股，占公司股本的 19.33%，不是失信联合惩戒对象。



选举吴庆罗先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上

述选举人员持有公司股份9,332,299股，占公司股本的12.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举周衡龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,433,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。



聘任徐世强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 1,850,000 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于海元先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 1,699,000 股，占公司股本的 2.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马艳红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。



公告编号：2022-022



上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。



聘任许田惠子女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份 498,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因



鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司依照相关法律法规的规定和程序完成了换届工作。第三届董事会选举了董事长、副董事长并进行了高级管理人员的聘任。第三届监事会选举了监事会主席。

（三）新任董监高人员履历（如适用）



马艳红，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，注册会计师，税务师，高级会计师。2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日任

公司财务副经理，2018 年 3 月 1 日至今任财务经理。



二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。



本次任命后公司新一届董事会、监事会将继续按照相关法律制度的要求履行职责，同时，公司及董事会对原总经理马军华先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢。

（一）对公司生产、经营的影响：



本次任命有利于公司治理结构的进一步完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件





公告编号：2022-022



（一）《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《中联……
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