公告日期：2022-05-13

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：招商证
券

中联橡胶股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏云先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数66,928,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4、其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会起草了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年公司董事会决议的
执行情况，总体经营情况进行了回顾，对 2022 年工作安排进行了部署。
2.议案表决结果：

同意股数 66,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2021 年的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

同意股数 66,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严
格按照相关要求编制了 2021 年年度报告及摘要，内容详见 2022 年 4 月 20 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 66,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告根据审计情况对公司 2021 年度经营，2021 年末资产负债情况，2021 年
度现金流量情况等内容进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 66,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制了《2022年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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