公告日期：2017-07-11

证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商:申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京库客音乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年7月11日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事 7人。会议由董事长余赫主持,监事会成员和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于聘任姜荣涛为公司总经理的议案》；



经董事长提名，董事会审议通过聘任姜荣涛先生为公司总经理，任期 3 年。（简历详见附件）



姜荣涛先生不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》，并提请股东大会审议；



原经营范围为: 因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医



疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软件开发；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。



拟变更为：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软件开发；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、电子产品；版权代理；出租商业用房（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”，具体将以工商行政主管部门核定的经营范围为准。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



本项议案尚需股东大会表决通过。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



原章程第十二条为：



公司的经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软件开发；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。



拟修改为：



公司的经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软件开发；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、电子产品；版权代理；出租商业用房（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。



原章程第一百一十六条为：



公司设总经理一名，副总经理四名，董事会秘书一名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。



拟修改为：



公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



本项议案尚需股东大会表决通过。



（四）审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票；



三、备查文件



与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



北京库客音乐股份有限公司



董事会



2017年7月11日



附件



姜荣涛先生简历



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