公告日期：2017-03-08

公告编号：2017-014



证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商：申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京库客音乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月8日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长余赫主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；



因公司经营和业务发展的需要，公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作（含审计公司 2016 年年度财务报告）。



同意票数为7票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的



议案》；



同意票数为7票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



公告编号：2017-014



三、备查文件



与会董事签字确认的《北京库客音乐股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



北京库客音乐股份有限公司



董事会



2017年3月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。