公告日期：2017-02-13

证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商：申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



2017年第一次股票发行方案



（住所：北京市朝阳区三间房南里4号院96幢207室）



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二零一七年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......5



三、非现金资产认购的情况（如有）......17



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析（如有）......17



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......17



六、其他需要披露的重大事项......18



七、中介机构信息......20



八、有关声明......22



释义



库客音乐、公司、本



指 北京库客音乐股份有限公司



公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《北京库客音乐股份有限公司章程》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国中小企业股份转



全国中小企业股份转让系统有限责任



让系统、股转公司、 指



公司



全国股转公司



主办券商 指 申万宏源证券有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



(一) 公司名称:北京库客音乐股份有限公司



(二) 证券简称: 库客音乐



(三) 证券代码：838660



(四) 注册地址:北京市朝阳区三间房南里4号院96幢207室



(五) 联系电话：010-65610392



(六) 法定代表人: 余赫



(七) 董事会秘书或信息披露负责人: 修远馨



二、发行计划



(一)发行目的:



公司主营业务面临着较好发展机遇，为了完善公司产业布局、增强公司竞争实力、提高公司盈利能力，公司决定在充分保障全体股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本发行方案。



本次股票发行的目的是为了补充公司流动资金。



(二)发行对象：



1、现有股东优先认购安排：



根据《公司章程》第三章第十四条的规定，公司发行股份时，原股东无优先认购权。公司现有股东均不享有本次股票发行的优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行：



本次股票发行对象为7名公司董事、监事和高级管理人员、1名符合投资者适当性的自然人投资者，合计8名符合《投资者适当性管理细则》的投资者。根据公司与上述8名认购对象签署的《股票发行认购协议书》，本次股票发行拟认购方、拟认购股份数量及金额如下：



序 认购股份



认购方 任职 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。