公告日期：2017-02-13

证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商：申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京库客音乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月13日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长余赫主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于聘任马雄彪为公司副总经理的议案》。



经董事长提名，董事会审议通过聘任马雄彪先生为公司副总经理， 任期3年。（简历详见附件）



马雄彪不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于选举韩小京、陈玉为公司第一届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；



为进一步完善公司治理结构，加强公司专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议提名韩小京、陈玉为公司第一届董事会董事候选人。（简历详见附件）。



韩小京、陈玉不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于<北京库客音乐股份有限公司2017年第一



次股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；



本次股票发行拟增资不超过156.5413万股（含156.5413万股），



每股价格为人民币18.46元。具体内容见《北京库客音乐股份有限公



司2017年第一次股票发行方案》，公告编号为2017-009。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，本议案涉



及的关联方董事回避表决。



（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议书>的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票认购协议书》。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，本议案涉



及的关联方董事回避表决。



（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



根据股票发行后的股本变化及新增董事的相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于开设公司2017年第一次股票发行募集资



金专项账户的议案》；



根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司



下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行签署《募集资金三方监管协议》。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的



议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



《北京库客音乐股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



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