公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-002



证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商：申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京库客音乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长余赫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式通过如下议案。



二、会议表决情况：



1、审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容:根据公司实际的运营情况，公司拟将 2016年第一次



股票发行的募集资金实际使用用途变更为：归还大成创新资本管理有限公司债务9,653,176.00元，购买优质音乐版权支出14,348,000.00元，补充流动资金5,698,824.00元。



同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票



2、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议



案》。



公告编号：2017-002



该项表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票；



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



北京库客音乐股份有限公司



董事会



2017年1月20日




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