公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001

证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数47,057,800股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：



详见2018年12月17日披露的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司关于部分变



公告编号：2019-001

更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-050)。

2.议案表决结果：



同意股数47,057,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2019年1月3日


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