公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-036

证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴蕊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内



公告编号：2018-036

容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实、完整、准确地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2018年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2018年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：



公司编制的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对2018上半年募集资金的存放与使用情况进行说明。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-036

（三）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年半年度报告（未经审计），截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为46,264,441.47元，母公司未分配利润为26,558,664.00元。



结合公司当前实际经营、现金流状况和未分配利润实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》规定，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利11,764,450元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的……
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