公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-051



证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长宋军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，



公告编号：2017-051



持有表决权的股份20,001,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与关联方共同对外投资的议案》



1、议案表决结果：



同意股数 20,001,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，由于出席会议的全体股东均为关联方,回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效的决议，故全体股东均无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2017年第五次临时股东大会



决议》



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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