公告日期：2017-11-01

证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为扩展业务版图，北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“尚诚同力”、“公司”）拟联合王锴、北京蛋黄科技有限公司（以下简称“蛋黄科技”）收购北京遇健未来科技有限公司（以下简称“遇健未来”）100%的股权。遇健未来的注册资本为人民币 100 万元，实收资本为人民币0元，成立于2017年8月31日。截止2017年10月30日，遇健未来净资产为447,291.30元。因此交易各方协议一致约定以 0 元对价收购遇健未来。



经协商，公司拟以0元对价受让赵淑玲持有注册资本的51%，北



京蛋黄科技有限公司拟以 0元对价受让高思雨持有注册资本的10%，



王锴拟以0元对价受让赵淑玲持有注册资本的39%，新股东按照各自



的持股比例承担补缴注册资本的义务。授权公司财务部门全权处理上述股权收购事宜，包括但不限于签署协议、缴纳税费、办理工商变更登记手续等。蛋黄科技为公司关联方，本次对外投资构成关联交易。



(二)关联方关系概述



蛋黄科技为公司总经理、董事、实际控制人胡越飞投资参股的公司，持股比例为4.02%。



宋军为公司实际控制人、董事长，截止2017年10月13日直接持有公司6,756,000股份，持股比例为33.78%。



胡越飞为公司实际控制人、董事、总经理，截止2017年10月13日直接持有公司5,067,000股份，持股比例为25.33%。



谢良君为公司实际控制人、董事、董事会秘书，截止2017年10月13日直接持有公司3,378,000股份，持股比例为16.89%。



康义为公司董事，截止2017年10月13日直接持有公司1,689,000股份，持股比例为8.44%。



(三)表决和审议情况



公司于2017年10月30日召开第一届董事会第十四次会议，审议《关于公司与关联方共同对外投资的议案》。表决结果为鉴于宋军、胡越飞、谢良君、康义四名董事作为关联方，应回避表决该议案，故出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会不得对该关联交易事项进行表决，而应当将该关联交易事项提交股东大会审议，故将本议案提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不需要经过政府有关部门批准，无需征得债权人、其他第三方的同意；本次交易完成后需报遇健未来所属工商行政管理机关办理工商变更手续。



二、 关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京蛋黄科技有限 北京市海淀区中关



企业法人 李大韬



公司 村大街1号3层304



北京市东城区东滨



宋军 河路三号4号楼 - -



1002号



北京市东城区和平



胡越飞 里中街安外花园12 - -



号楼1单元



北京市西城区丰融



谢良君 - -



园丰侨公寓3-902



湖北省建始县业州



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