公告日期：2017-07-28

证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年07月27日上午10时 在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年07月17日以书面方 式发出。本次会议由公司董事长宋军先生主持，公司现有董事5人， 实际出席会议5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以现场投票方式表决，通过如下议案：



（一）审议通过《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发



行方案的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（2017年修订稿）等法律法规的相关规定，公司拟向不超过35名符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的外部合格投资者发行股票，本次股票的发行价格为每股人民币28.35元，本次发行的股票数量不超过3,527,300股（含3,527,300股），募集资金总额不超过人民币



99,998,955.00元（含99,998,955.00元）。本次发行股票的募集资



金将主要用于补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与搭建、支付供应商项目款、以及收购相关标的公司以提升公司业务能力。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案》。



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案需提请股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于制定<北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司募集资金管理制度》。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司募集资金管理制度》。



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案需提请股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监



管协议的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的合法权益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司已在北京银行股份有限公司工体北路支行开设账户并将该账户作为本次股票发行的募集资金专用账户对募集资金进行存放和管理，账户信息如下:



账户名称：北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



开户银行：北京银行股份有限公司工体北路支行



银行账号：20000035157900017868599



本次股票发行预计募集资金总额不超过人民币99,998,955.00



元（含99,998,955.00元），投资者将认购款缴存至上述新开立的募



集资金专用管理账户进行管理使用，设立管理和使用台账，公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商兴业证券股份有限公司、存放募集资金的银行北京银行股份有限公司工体北路支行签订《募集资金三方监管协议》，配合持续督导专员定期核查募集资金的使用及实施情况。



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案需提请股东大会审议。



表决结……
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