公告日期：2017-05-22

证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年05月19日



2、会议召开地点：北京朝阳区工体北路 8 号三里屯 SOHO B座



16层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长宋军先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为 2016 年年度股东大会,北京尚诚同力品牌管理股份



有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》,决定于2017年05月19日召开公司 2016 年年度股东大会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,001,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-021）及《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。



2.议案表决结果：



同意股数20,001,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数20,001,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数20,001,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案的议



案》



1.议案内容



公司2017年度经营计划和财务预算方案。



2.议案表决结果：



同意股数20,001,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第202168号《审计报告》，截至2016年12月31日，归属于母公司的累计……
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