公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-019

证券代码：838654 证券简称：ST 融通环 主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

重庆融通绿源环保股份有限公司定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会，
股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-009。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 56.1166%股份的股东肖军书面提交的
1、《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》，2、《关于公司第三届监事会非职工
代表监事提名人选的议案》，提请在 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、公司第二届董事会任期已届满，现拟对董事会董事进行改选换届，候选人为肖军、李桂林、谢华、明道伟、邓伟。
2、公司第二届监事会的任期已届满，现拟对监事会非职工代表监事进行改选换届，候选人为李杨。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东肖军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

公告编号：2022-019

体决议事项，公司董事会同意将股东肖军提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议 2021 年度董事会工作报告议案

（二）审议 2021 年度监事会工作报告议案

（三）审议 2021 年年度报告及摘要议案

（四）审议 2021 年度财务决算报告议案

（五）审议 2022 年度财务预算报告议案

（六）审议 2021 年度利润分配方案议案

（七）审议关于同意报出 2021 年度审计报告议案

（八）审议关于公司第三届董事会董事提名人选议案

（九）审议关于公司第三届监事会非职工代表监事提名人选议案
五、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》
关于提议增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的函

重庆融通绿源环保股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

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