公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-008



证券代码：838654 证券简称：融通环保 主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：解瑞银

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-008



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报，公司根据实际情况，总结公司 2021 年度财务状况，做出 2021 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报，综合考虑 2022 年宏观经济形势的波动性，公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 年财务预算情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案





公告编号：2022-008



1.议案内容：



详见公司2022年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明》

议案

1.议案内容：



详见公司2022年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》



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