公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-020

证券代码：838654 证券简称：融通环保 主办券商：西南证券
重庆融通绿源环保股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司无其他高级管理人员出席会议。


公告编号：2021-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过股本总额二分之一》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日,融通环保累计未分配利润-13,378,818.92 元,实收
股本总额为 15,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额二分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 9,047,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、重庆融通绿源环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

重庆融通绿源环保股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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