公告日期：2017-08-15

瓦房店光阳轴承股份有限公司 公告编号： 2017-009

证券代码： 838648 证券简称： 光阳轴承 主办券商： 中泰证券

瓦房店光阳轴承股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承

担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

瓦房店光阳轴承股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事

会第八次会议于 2017 年 8 月 15 日上午 9:00 时在公司会议室召开。

会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。 会议通知于 8 月 4 日以书面方式

通知各位董事。董事长杨守军先生主持本次会议，公司监事及高级管

理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及 《公司章程》

的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》；

议案内容：《 2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

瓦房店光阳轴承股份有限公司 公告编号： 2017-009

《瓦房店光阳轴承股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

瓦房店光阳轴承股份有限公司

董事会

2017年8月15日


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