公告日期：2017-04-10

证券代码：838648 证券简称：光阳轴承 主办券商：中泰证券



瓦房店光阳轴承股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5日9时30分



结束时间：2017年5月5日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；



2、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；



3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；



4、审议《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》；



5、审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



6、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的议案》；



7、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年5月5日8:00至9：00



（三）登记地点: 瓦房店光阳轴承股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：郑玉玲



联系电话：0411-85647900



联系传真：0411-85647666



(二)会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理



(三)临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《瓦房店光阳轴承股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》《瓦房店光阳轴承股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》瓦房店光阳轴承股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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