公告日期：2016-04-28

瓦房店光阳轴承股份有限公司

WafangdianGuangyangBearingCo.,Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东杨守军持有公司74.90%股份，其妻子韩永梅持有公司15.10%股份，两人合计持有公司90.00%股份，且杨守军任公司董事长，综上，杨守军、韩永梅夫妻二人对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项产生重大影响。虽然公司已制定一整套制度来完善公司内部控制及治理结构，但其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能影响公司的生产经营，对公司的持续健康发展造成不利影响。

二、非经常性损益占比较高的风险

报告期内，公司取得的政府补助款项较多，非经常性损益对净利润的影响较大，且呈上升趋势。2015年度、2014年度归属于挂牌公司普通股股东的净利润分别为3,922,406.66元、120,235.81元，非经常性损益分别为2,561,873.11元、340,731.44元。

公司获得的政府补贴主要包括驰名商标奖金、海外专家项目拨款等，未来公司能否取得类似的非经常性收益存在不确定性，若不能获得，将对公司今后的盈利产生较大不利影响。

三、技术更新风险

行业内的技术更新，一是源于国家产业政策改变带来的影响，二是行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的。公司需要能准确判断业内技术发展趋势，把握技术研发方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，削弱公司的市场竞争力。

目录

重大事项提示......1

释义......4

第一节基本情况......5

一、公司基本情况......5

二、股票挂牌情况......5

三、公司股权结构......7

四、公司股东情况......8

五、公司股本形成及变化......11

六、公司重大资产重组情况......21

七、公司分公司、子公司及参股公司的基本情况......22

八、董事、监事、高级管理人员基本情况......23

九、报告期内挂牌公司主要财务数据......26

十、与本次挂牌有关机构......27

第二节公司业务......30

一、公司主要业务、主要产品及其用途......30

二、公司内部组织结构与业务流程......31

三、公司业务相关的关键资源要素......34

四、公司主营业务相关情况......45

五、公司商业模式......52

六、公司所处行业及竞争情况......54

七、公司战略目标及增强持续经营能力的措施......61

第三节公司治理......64

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......64

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......65

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规、受处罚及诉讼情况............................................................................................................................67

四、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。