公告日期：2016-11-01

证券代码：838648 证券简称：光阳轴承 主办券商：中泰证券



瓦房店光阳轴承股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



瓦房店光阳轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年



11月1日10:00在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会



议通知已于2016年10月21日以书面通知方式送达。会议应出席董



事5人，实际出席董事5人，会议由董事长杨守军先生主持，公司监



事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



二、 会议审议议案及表决情况



经与会董事讨论和审议，会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于增加公司英文名称的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



公司原登记公司名称为“中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司”。



因公司出口业务需要，拟将公司名称修订为“中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司 英文名称：WafangdianGuangyangBearingCo.,Ltd.”。



增加的英文名称，以工商行政管理部门最终核定为准。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。



2、审议通过《关于修订公司章程中有关公司注册名称相关条款的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



因公司拟增加英文名称，故修改公司章程的相应条款，修改内容如下：



《公司章程》第一章第三条“公司注册名称：中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司”修改为“公司注册名称：中文名称：瓦房店光阳轴承股份有限公司 英文名称：WafangdianGuangyangBearingCo.,Ltd.”。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。



3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



公司原登记经营范围为：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）因公司业务发展需要，拟将公司经营范围修订为：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口；出租自有房屋（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



变更后的经营范围，以工商行政管理部门最终核定为准。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。



4、审议通过《关于修订公司章程中有关公司经营范围相关条款的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



因公司拟变更经营范围，故修改公司章程的相应条款，修改内容如下：



《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”修改为“轴承制造、锻造、机电产品（不含汽车）钢材、五金交电化工商品、零售兼批发；货物、技术进出口；出租自有房屋（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。



5、审议通过《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议



案》。



议案内容：公司拟于2016年11月18日召开2016年第三次临时



股东大会审议上述议案。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《瓦房店光阳轴……
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