公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-018



证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源



吉林和元生物工程股份有限公司高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年8 月 26 日审议并通过：



任命刘志南为公司总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会届满日日，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。



任命吴金为公司副总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会届满日止，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。



任命李壮为公司财务负责人，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会届满日日，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。



任命韩宇阳为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议生效之日起至本届董事会届满日日，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。



本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。



会议由董事长张中洋主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被任免董监高人员情况



被任命总经理刘志南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。



被任命副总经理吴金持有公司股份 2,250,000.00 股，占公司股本的 2.03%。不是失

信联合惩戒对象。





公告编号：2019-018



被任命财务负责人李壮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。



被任命董事会秘书韩宇阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩

戒对象。

（三）任命/免职原因



根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，董事会换届，任命高级管理人员.

（四）新任董监高人员履历



刘志南，男，1965 年 5 月出生,中国国籍无境外永久居留权,博士学历。1989 年 7

月至 1998 年 5 月，北京市 SPF 猪育种管理中心，任兽医科长；1998 年 5 月至 2000 年

6 月，北京养猪育种中心，任兽医部经理；2000 年 6 至 2001 年 8 月，PIC 中国，全国

技术服务经理；2001 年 9 月-2004 年 4 月，英特威（香港）有限公司，任猪产品全国技

术经理；2004 年 4 月-2013 年 4 月，美国辉瑞动保中国，曾任产品经理、技术经理、全

国销售经理、重点客户重点项目经理；2013 年 7 月至 2014 月 8 月，美国默沙东（MSD）

动保中国，任猪产品事业部总监；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，内蒙古金宇集团股份

有限公司（金宇生物技术股份有限公司），任直销部总监；2016 年 8 月至 2016 年 12 月，

无棣南华生态农业有限公司，任总经理；2017 年 6 月至今，吉林和元生物工程股份有限公司，任销售总监。



吴金，男，1966 年 12 月出生，中国国籍无境外永久居留权,硕士学历。1989 年 7

月至 1996 年 5 月在黑龙江省生物制品一厂工作，任班组长、车间副主任；1996 年 6 月

至 2000 年 12 月在中日合资黑龙江化血研生物技术有限公司工作，任质量管理部部长、

生产技术开发部部长；2001 年 1 月至 2003 年 12 月在哈药集团生物疫苗有限公司工作，

任车间副主任、研究所所长、副总工程师；2004 年 1 月至 2007 年 9 月在哈药集团生物

疫苗有限公司工作，任总工程师；2007 年 10 月至 2012 年 2 月在哈药集团生物疫苗有

限公司工作，任副总经理兼总工程师；2012 年 3 月至 2013 年 8 月在吉林鲸象动物药业

有限公司工作，任副总经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月在吉林和元生物工程有限公司

工作，任副总经理；2015 年 9……
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