公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-016

证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源
吉林和元生物工程股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席许明会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审

公告编号：2019-016

核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<吉林和元生物工程股份有限公司 2019 年半年度募集资金
存放和使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林和元生物工程股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2019-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2019-016

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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