公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-011

证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司董事免职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年4月29日审议并通过：



免去张柱宏先生的董事职务的议案。自2018年年度股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人。



会议由董事长张中洋先生主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被免职董事张柱宏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会考虑到公司经营发展需要，建议免去张柱宏先生公司董事职务，提请股东大会予以撤换，该事项不影响公司日常经营的正常运行。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



张柱宏先生的免职不会对公司的生产经营产生不良影响。





公告编号：2019-011

三、备查文件

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019年4月29日


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