公告日期：2018-12-21

吉林和元生物工程股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：吉林省松原市经济开发区创业大街1009号吉林和元生物工程股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张中洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数87,760,000股，占公司有表决权股份总数的79.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展保理业务》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人张中洋、李红艳为公司开展商业保理业务提供担

保暨关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关联交易公告》（公告编号：2018-074）。

2.议案表决结果：



同意股数21,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



因涉及关联交易，出席会议的张中洋、李红艳、张国龙、许永祥、张仁超回避表决，回避股数66,490,000股，其所代表的表决权股数不计入有效表决总数。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：



同意股数87,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司及子公司向吉林银行股份有限公司申请综合授信9800万元》

议案

1.议案内容：



详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。

2.议案表决结果：



同意股数87,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司、公司实际控制人为公司向吉林银行股份有限公司申请2800

万元流动资金贷款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关联交易公告》（公告编号：2018-075）。

2.议案表决结果：



同意股数21,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



因涉及关联交易，出席会议的张中洋、李红艳、张国龙、许永祥、张仁超回避表决，回避股数66,490,000股，其所代表的表决权股数不计入有效表决总数。





7000万项目贷款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。