公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-065
证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：中投证券
吉林和元生物工程股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年8月29日审议并通过：

提名张中洋、李红艳、吴金、秦巍、张柱宏、颜鹏、杨士峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长张中洋先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事张中洋持有公司股份47,392,000股，占公司股本的42.70%。不是失信联合惩戒对。

董事李红艳持有公司股份12,270,000股，占公司股本的11.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴金持有公司股份2,250,000股，占公司股本的2.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事张柱宏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦巍持有公司股份1,500,000股，占公司股本的1.35%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2018-065
象。

董事颜鹏持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨士峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

颜鹏，男，出生于1966年12月28日，1987年7月毕业于定州中学，1990年11月至1995年10月在定州市重型机械厂，担任销售员。1995年11月至2002年2月在定州市天力钢板弹簧有限公司，但任销售经理。2002年2月至今在大庆冀中经贸有限公司，担任总经理。

杨士峰，男，出生于1970年4月9日，毕业于保险职业学院，1996年12月至2008年11月在中国人寿保险股份有限公司松原分公司，担任讲师。2008年12月至2009年12月在中国人寿保险股份有限公司松原分公司前郭支公司，担任副经理。2009年12月至2011年12月在中国人寿保险股份有限公司松原分公司长岭支公司，担任经理。2011年12月至2015年12月在中国人寿保险股份有限公司松原分公司培训部，担任经理。2015年11月至2016年6月在汇财投资服务公司，担任副总经理。2016年7月至今在中弘汇金投资基金管理(北京）有限公司，担任总裁。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，上届董事会任期已满，本次董事选举为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会将会继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《吉林和元生物工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
《吉林和元生物工程股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》


公告编号：2018-065
吉林和元生物工程股份有限公司
董事会

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