公告日期：2019-03-05

公告编号：2019-009
证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券
四川牧天食品股份有限公司

对外投资暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟与雷佳侑、自贡天御企业管理咨询服务中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司乐山井研牧天食品有限公司，该公司注册地址为乐山市井研县石家桥食品工业集中区，注册资本为人民币2,600.00万元。其中公司认缴人民币1,430.00万元，持有55.00%股份；雷佳侑认缴人民币910.00万元，持有35.00%的股份；自贡天御企业管理咨询服务中心（有限合伙）认缴人民币260.00万元，持有10.00%的股份。

上述投资人中自贡天御企业管理咨询服务中心（有限合伙）系公司实际控制人张荩控制的合伙企业，本次对外投资因涉及与关联方共同投资构成偶发性关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字（2018）第006023号审计报告，截止2017年12月31日，公司总资产为144,106,905.76元、归属于母公司的净资产为87,843,922.17元。

本次公司认缴金额为1,430.00万元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次出资金额占公司最近一期经审计总资产的比例为9.92%，占公司最近一期经审计净资产的比

公告编号：2019-009
例为16.28%。

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019年3月1日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨偶发性关联交易》议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张荩、张磊已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该公司的设立尚需办理工商登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：自贡天御企业管理咨询服务中心（有限合伙）

住所：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦A区11楼1号

注册地址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦A区11楼1号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：张荩

主营业务：企业品牌咨询与策划、企业活动策划与推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

注册资本：5,000,000

关联关系：自贡天御企业管理咨询服务中心（有限合伙）的执行合伙人系公司的实际控制人张荩。

2.自然人

姓名：雷佳侑

住所：四川省乐山市井研县新兴街桂花巷金桂园9幢1-1
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司


公告编号：2019-009
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：乐山井研牧天食品有限公司
注册地：乐山市井研县石家桥食品工业集中区
经营范围：肉制品加工、销售；畜禽水产罐头生产、销售；方便食品生产、销售；调味料生产、销售；腌渍蔬菜生产、销售；蛋品生产、销售；豆制品生产、销售；预包装食品兼散装食品生产、销售；鲜肉初加工、储藏、分割、包装、销售；低温仓储服务；花卉、苗木种植、销售；快餐服务；家禽家畜销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
四川牧天食品股 14,300,000.00 现金 认缴 ……
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