公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-029

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日上午 10:00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838637 普利凯 2024 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书>》议案；

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向 发行说明书》（公告编号：2024-032）。
（二）审议《关于制定<深圳市普利凯新材料股份有限公司募集资金管理制度>》议案；

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司募集资金 管理制度》（公告编号：2024-031）。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》议案；
为加强对募集资金存放和使用的监管，根据全国中小企业股份转让系统的 相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存 放于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方

公告编号：2024-029

监管协议。公司将按照规定设立募集资金专项账户，并在本次发行认购结束后， 与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
（四）审议《关于修订<深圳市普利凯新材料股份有限公司章程>》议案；

鉴于本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变更， 公司将根据实际情况及相关股东要求，对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 026）。
（五）审议《关于本次股票定向发行公司现有股东不享有优先认购权》议案；
公司拟进行股票定向……
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