公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-014

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴小强
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-014

公司董事吴小强、王红生、肖恒授权委托人（王红生）、黄伟、于冬娥；监事彭晓玲、监事蒋剑兰、监事会主席覃厚福，董事会秘书王红生、高级管理人员郭颖列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：回顾公司 2023 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2024 年度董事会重点工作。

2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：回顾公司 2023 年度监事会主要工作会议情况，监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2024 年度监事会重点工作。
2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，编制了公司 2023年年度报告及摘要。
2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况


公告编号：2024-014

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的2023 年度财务审计报告，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：公司根据 2024 年财务预算报告确定公司财务经营目标。

2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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