公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴小强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）；本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；


公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员不出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月搬迁至新的办公场所，并就注册地址变更事项修订
公司章程中的相关内容。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联交易》议案
1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，深圳市普利凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及深圳市普利凯国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）2024 年度预计向银行、担保公司等金融机构申请总额不超过 3,000 万元人民币的授信额度，由公司实际控制人吴小强及其配偶刘曦提供无偿担保。具体以最终签署的协议为准。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款，中长期贷款（包含项目贷
款）、票据承兑、票据贴现、融资租赁、应收账款保理等。授信额度以金融机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以

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公司实际发生的融资金额为准。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联交易》（公告编号：2023-028）.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免
于按照关联交易方式审议，无需回避表决。
三、备查文件目录

深圳市普利凯新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

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