公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-038

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴小强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-038

其他高级管理人员不出席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于拟修改公司章程》议案；

1、议案内容：详见公司于 2022 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份 有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2022-035）。

2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议《关于提名覃厚福先生为公司监事》议案；

1、议案内容：公司监事、监事会主席郑丹儿女士因个人原因，辞去公司监
事、监事会主席职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事
会第三次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过：选举覃厚福先生为公司监事，
任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满 之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。具体详见公司于 2022 年 8 月 18 日在在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市普利凯新材料股份有 限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-036）。

2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况本议案不涉及回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

覃厚福 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会


公告编号：2022-038

郑丹儿 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
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