公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-034

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-034

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838637 普利凯 2022 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改公司章程》议案；

详见公司于 2022 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于修改公司章程公告》 （公告编号：2022-035）。
（二）审议《关于提名覃厚福先生为公司监事》议案；

公司监事、监事会主席郑丹儿女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议
于 2022 年 8 月 18 日审议并通过： 选举覃厚福先生为公司监事，任期自公司
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。具体详见公司于 2022 年 8 月 18 日在在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市普利凯新材料股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-036）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2022-034

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：会议联系人：吴小强 联系电话：0755-83652480 传真： 0755-82499519 联系地址：深圳市福田区深南中路 2070号电子科技大厦 A 座 3108
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公……
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